第107期 2016年11月8日
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经济类犯罪大盘点 烟台经侦教您看紧钱袋子

参与投资以期获取高额回报,却突遇商家资金链断裂,血本无归;听着天花乱坠的发财梦,满怀憧憬地交上巨额入会费后被打入“冷宫”;图方便从网上购买银行卡,存款后钱被异地转走;ATM机莫名多出一个黑盒子,插卡后密码信息全被盗走……在经济发展迅速的当下,这样的案例比比皆是。今天,mr007亿万先生记者盘点群众身边的涉经济类犯罪,帮助群众看紧“钱袋子”。

用钱财女色造梦 “1040工程”实际是一场噩梦

2014年8月至12月,烟台莱阳市公安局连续三个多月,辗转多个省市,行程几千公里,抽丝剥茧,层层深入,成功捣毁了一个代号为“1040工程”、涉案价值3000余万元的特大传销犯罪组织,先后抓获组织头目22名。 年收入10万余元的女老板,因听信了同学的“金钱梦”而义无反顾地离开家乡去挣“大钱”。但是女老板不仅没有实现自己的发财梦,反而落得倾家荡产、家庭支离破碎。不到两年时间,变卖所有家产,自己投入近60万,就连儿子结婚用的新房也卖了。 悔恨之余,女老板报了警。警方调查发现,该传销组织打着“资本运作”、“自愿连锁经营”的旗号,大肆发展下线进行传销活动骗取钱财,其内部设“五级制”,让组织成员享受不断“晋升”的乐趣,还创造出一套独有的“洗脑流程”,安排准成员“参观考察”,游山玩水,住高档酒店,享受高级待遇,并根据不同性别和年龄委派异性陪同,让其流连忘返,以为这就是人间天堂。在其被眼前一切迷得飘飘然的时候,心甘情愿交上“入会费”,但组织在讲清任务分工后,便会将成员打入“冷宫”,任其自生自灭。 警方提示:当前新型传销已不再是以限制人生自由为手段,而是通过“造梦”、“洗脑”等方式,运用所谓的“资本操作”、“投资入股”挣大钱等手段蛊惑人心。不管形式怎么变,其实质仍然是以购买份额作为缴纳入会费,发展下线人员、拉人头组成层级,以下线人员“业绩”作为获利依据。

高额利息抵不住“资金链断裂” 巨额资金注入难回本

一个名为维纳斯生态农场的投资项目,在烟台龙口的市民家中一度引起轩然大波,该公司打着高科技的幌子,以扩大经营为由寻找商业合作伙伴,并承诺反馈给投资者高额利息回报。短短半年,吸引了156名“合作伙伴”,累计非法集资1200余万元。 “日息高达1.78%,意味着投资一万元,每天可返利息178元,两个月一万变两万。”这样天上掉馅饼的好事,让当地很多市民动了心,而公司也在开业初天天给投资者打利息。本利双收,投资者尝到了甜头,不仅连本带利加大投入,更是拉动身边亲戚朋友一起“赚大钱”,甚至有投资者变卖房产、借高利贷投资,最多的投资了100多万元。但是,好景不长,大半年后,公司资金链断裂,吸收的资金已经难以维持利息发放,董事长“人间蒸发”,众多投资者这才意识到是被骗了。 警方提示:集资诈骗是非法集资的主要形式,投资者在投资前要深入了解自己所投资的项目、了解投资人的资质和底细,并具备投资风险意识,谨慎对待“高额回报”“快速致富”等投资宣传行为。

网购银行卡是圈套 存款10万当即被转走

烟台市民王先生在上网时无意发现一个售卖银行卡的弹窗,为图方便,王先生便通过该弹窗的QQ号与对方取得联系,并购买了一张已开通网银的储蓄卡,共计花费600元。却不料,在使用中,王先生刚存入十万元钱却被立即转走了,蹊跷的是银行卡还在王先生手里紧紧攥着。 震惊之余,王先生向烟台市开发区公安局报了警,经过缜密的调查取证,最终锁定并抓获了犯罪嫌疑人。经审讯,犯罪嫌疑人对自己售卖银行卡的行为供认不讳,并承认为窃取买卡人钱款,还特意购买了一批被克隆过的银行卡,每张都绑定了两个开通短信通知功能的手机号码,又从网上购买了一台POS机并绑定了由自己控制的另外一张银行卡。犯罪嫌疑人将这批银行卡真卡及两个绑定手机号码之一出售给客户,自己留下克隆卡及另一个手机号。当王先生将10万元存入卡中后,存款的短信同时发到了王先生和犯罪嫌疑人的手机上。得知消息后,犯罪嫌疑人又用手里的克隆卡在POS机上刷卡,10万元瞬间从王先生的卡里消失。 警方提示:市民在使用信用卡时一定要细心观察,发现异常要立即停止信用卡使用,并拨打银行客服或报警。常见的窃取、收买、非法提供信用卡信息并伪造、变造信用卡的表现主要有使用望远镜偷窥或在ATM机上安装摄像头偷录;在ATM机上安装吞卡装置并张贴假的客服电话,在客户求助时窃取持卡人信息;在银行的自助门禁系统、ATM机、POS机等地方安装侧录系统等。 为严厉打击经济犯罪,烟台各级公安经侦部门公开举报电话,随时受理社会各界人士和单位举报经济犯罪案件线索,公安机关将对举报人信息保密,并视案件线索价值给予适当奖励。

ATM机莫名多了黑匣子 插卡口银行卡信息全被盗走

“小弟”伪装成女性,穿梭在各银行ATM机,拽掉密码键盘上的挡板并在上方相应位置安装摄像头,在卡口粘贴一个复制加工好的新卡口。这样,当市民前来存取款时,密码就完全暴露在了犯罪嫌疑人手中。 烟台福山区市民小李在取款时,发现插卡口并没有以前那么流畅,一次插卡失败后又重新插卡,结果卡没插进去,卡口却掉了下来。小李一时慌了神,以为是自己弄换了银行的ATM机,正巧此时过来俩“热心”小伙,帮助小李按住卡口取了款。但下午,小李的取款账户就被盗刷了,而那两位“热心”小伙正是安装新卡口的犯罪嫌疑人。 警方提示:个人要保管好自己的身份证,不要转借他人或交由他人帮助自己申领银行卡。同时,不要持有和使用他人的信用卡,尤其不能随便从网上或他人手中购买银行卡,这样一来自己可能涉嫌犯罪,二来使用中有可能被盗走卡中钱款。

附:烟台公安机关经济犯罪举报电话

烟台市公安局经济犯罪举报中心 0535-6297009 烟台市公安局芝罘分局经济犯罪举报中心 0535-6201159 烟台市公安局福山分局经济犯罪举报中心 0535-6463522 烟台市公安局牟平分局经济犯罪举报中心 0535-2764222 烟台市公安局莱山分局经济犯罪举报中心 0535-3450510 烟台市公安局经济技术开发区分局经济犯罪举报中心0535-6380950 龙口市公安局经济犯罪举报中心 0535-8788822 莱阳市公安局经济犯罪举报中心 0535-7264659 莱州市公安局经济犯罪举报中心 0535-2289222 蓬莱市公安局经济犯罪举报中心 0535-5642532 招远市公安局经济犯罪举报中心 0535-8213764 栖霞市公安局经济犯罪举报中心 0535-5234822 海阳市公安局经济犯罪举报中心 0535-3236017 长岛县公安局经济犯罪举报中心 0535-3995225 烟台市公安局龙海分局经济犯罪举报中心 0535-8659570 烟台市公安局高新技术产业开发区分局经济犯罪举报中心 0535-6922722
    mr007亿万先生呼吁广大群众,要提高防假识骗意识,警惕经济违法犯罪,维护自身合法权益,一旦发现各类经济犯罪线索,或成为经济犯罪行为的受害者,请及时向当地公安举报。

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